公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-012

证券代码：831478 证券简称：天际数字 主办券商：东北证券

北京天际数字技术股份公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2024 年 2024 年年初至披 预计金额与上年实际发
别 主要交易内容 发生金额 露日与关联方实 生金额差异较大的原因
际发生金额

购 买 原 材 10,000,000 0

料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他

合计 - 10,000,000 0 -

（二） 基本情况

广州天翌数字科技有限公司

统一社会信用代码：91440101054502102W

公告编号：2024-012

住所：广州市天河区五山路 371-1 号主楼 2516

注册资本：210.000000 万人民币

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张小波

主营业务：工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；图文设计制作；会议及展览服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；广告设计、代理；摄像及视频制作服务；影视美术道具置景服务；娱乐性展览；普通机械设备安装服务；企业形象策划；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业设计服务；3D 打印服务；电影摄制服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；模具销售；人工智能硬件销售；电气安装服务；货物进出口；技术进出口；建筑智能化系统设计；艺术品进出口。

关联关系：公司子公司广州天翌云信息科技有限公司股东张小波持股比例 28%，张燕梅持股比例 24%；李汶倩持股比例 24%，何伟基持股比例 24%，合计持股比例 100%。二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于预计
2024 年日常性关联交易的议案》,议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本
议案涉及关联交易事项,无关联董事，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务，交易双方参考市场价格协商确定最终交易价格。

公告编号：2024-012

（二） 交易定价的公允性

向关联方购买原材料、燃料和动力、接受劳务，交易双方参考市场价格协商确定最终交易价格，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

此项关联交易为公司预计 2024 年日常性关联交易，关联交易尚未发生，尚未签署相关协议，公司将在上述议案预计金额范围内，根据业务开展的需要签署相关协议。五、 关联交易的必要性及对……
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