公告日期：2024-01-19

公告编号：2024-003

证券代码：831478 证券简称：天际数字 主办券商：东北证券
北京天际数字技术股份公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 2 月 4 日上午 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-003

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831478 天际数字 2024 年 1 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

具体可参见公司于2024年1月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《北京天际数字技术股份公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-002）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-003

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东携带本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 2 月 4 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：
联系人：任孝福；

联系地址：北京市丰台区五圈南路 30 号院 1 号楼 D 座 4 层 407 单元；

电话：010-51291868；
邮箱：renxiaofu@ourskycg.com
（二）会议费用：本次大会预期半天，与会人员交通、食宿等费用自理。
五、备查文件目录

《北京天际数字技术股份公司第四届董事会第二次会议决议》

北京天际数字技术股份公司董事会
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