公告日期：2024-01-19

公告编号：2024-001

证券代码：831478 证券简称：天际数字 主办券商：东北证券
北京天际数字技术股份公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 12 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长谢凤女士

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-001

据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，不再聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，拟聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

具体可参见公司于2024年1月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《北京天际数字技术股份公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 2 月 4 日在公司召开公司 2024 年第一次临时股东大会，
审议《关于更换会计师事务所的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京天际数字技术股份公司第四届董事会第二次会议决议》

北京天际数字技术股份公司
董事会
2024 年 1 月 19 日

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