公告日期：2023-12-27

证券代码：831478 证券简称：天际数字 主办券商：东北证券
北京天际数字技术股份公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢凤女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数28,530,691 股，占公司有表决权股份总数的 44.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4.董事会秘书外的其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名谢凤女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名谢凤女士为公司第四届董事会候选人。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

经审核，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,530,691 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（二）审议通过《关于提名江兰兰女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名江兰兰女士为公司第四届董事会候选人。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

经审核，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于
失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,530,691 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名任孝福先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名任孝福先生为公司第四届董事会候选人。第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

经审核，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,530,691 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名冯涛先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟进行换届并提名冯涛先生为公司第四届董事会候选人。第四届董
事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为保证公司……
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