公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-029

证券代码：831478 证券简称：天际数字 主办券商：东北证券
北京天际数字技术股份公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十五次会议于 2023年 12 月 6 日审议并通过：

提名谢凤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,199,700股，占公司股本的 14.1971%，不是失信联合惩戒对象。

提名江兰兰女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名任孝福先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名康绳祖先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,910,560 股，占公司股本的 6.0348%，不是失信联合惩戒对象。

提名冯涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,484,657股，占公司股本的 3.8343%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

江兰兰，女，1982 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权。湖南大学 MBA 工商

公告编号：2023-029

管理硕士研究生。

工作经历：2003 年 9 月至 2004 年 5 月，在中国联通广东中山分公司任基础网络部
总经理助理；2004 年 6 月至 2011 年 7 月，在广东省软件行业协会任人才教育分会副秘
书长；2011 年 8 月至 2014 年 5 月，在广州市明镜社工服务中心（NGO 组织）任常务
副总干事；2015 年 8 月至 2022 年 2 月，进入投资行业，曾先后投资餐饮、文化教育及
人工智能等相关行业公司；2022 年 3 月至 2023 年 3 月，在香港紫荆杂志社任非物质文
化遗产交流活动筹委会副秘书长；2023 年 11 月 1 日起至今在深圳天际云数字创意展示
有限公司任公司总经理。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年12 月 6 日审议并通过：

提名杜渐微先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名侯极妍女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

侯极妍，女，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权。2010 年毕业于山东工
艺美术学院，获工业设计学士学位。

工作经历：2010 年 7 月至 2016 年 8 月，在北京水晶石数字科技股份有限公司任项
目经理；2016 年 9 月至 2019 年 2 月，在天津耀莱数字科技有限公司北京分公司任营销
经理，2019 年 3 月至 2019 年 9 月，岭南生态文旅股份有限公司北京分公司任商务经理；
2019 年 10 月至今，在北京天际数字技术股份公司担任商务总监。
（三）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年

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