公告日期：2023-11-17

公告编号：2023-022

证券代码：831478 证券简称：天际数字 主办券商：东北证券
北京天际数字技术股份公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 15 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长谢凤女士

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京天际数字技术股份公司章程》和《北京天际数字技术股份公司董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司拟向银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-022

北京天际数字技术股份公司（以下简称公司）控股子公司深圳天际云数字创意展示有限公司（以下简称子公司）拟向深圳农村商业银行莲塘支行申请贷款人民币不超过小写金额：6,000,000.00 元（大写金额：陆佰万元）用于子公司项目采购及日常运营流动资金使用，公司股东、董事长兼总经理谢凤拟以名下房产为该笔贷款提供担保。贷款合同尚未签署，具体内容以实际签订的借款合同和担保合同为准。

议案内容详见公司 2023 年 11 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但属于接受关联方担保的情况，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，该笔关联交易属于公司子公司单方面获得利益的交易，可以免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京天际数字技术股份公司第三届董事会第十四次会议决议》

北京天际数字技术股份公司
董事会
2023 年 11 月 17 日

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