公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-013

证券代码：831478 证券简称：天际数字 主办券商：东北证券
北京天际数字技术股份公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席杜渐微
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京天际数字技 术股份公司章程》和《北京天际数字技术股份公司监事会议事规则》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，

公告编号：2023-013

公司编制了《2023 年半年度报告》。

议案内容详见公司 2023 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》(公告编号： 2023-014)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理 规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核，并 发表审核意见如下：

（1）董事会对半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规 定，未发现公司《2023 半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公 司及时公平的披露《2023 年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地 反映了公司当期的实际情况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京天际数字技术股份公司第三届监事会第七次会议决议》

北京天际数字技术股份公司
监事会
2023 年 8 月 25 日

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