公告日期：2024-05-10

公告编号：2024-017

证券代码：831476 证券简称：硕源科技 主办券商：大同证券
广东硕源科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 6 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长张钧先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书、全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事何佩沂因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资（控股子公司减资）的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-017

因公司经营发展需要，公司控股子公司东莞市晟丰科技有限公司注册资金由人民币 300 万元减资为人民币 100 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

陶尚书直接持有东莞市晟丰科技有限公司 30%股份，且同时担任公司董事，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《对外投资（控股子公司股权转让）的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司将所持控股子公司东莞市晟丰科技有限公司 70%股份中 10%股份转让给陶文书，公司持股变更为 60%。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审
议如下议案：

1、《对外投资（控股子公司减资）的议案》；

2、《对外投资（控股子公司股权转让）的议案》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-017

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日

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