公告日期：2023-05-22

证券代码：831476 证券简称：硕源科技 主办券商：东莞证

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广东硕源科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张钧先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,294,600 股，占公司有表决权股份总数的 82.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会、监事会全体成员，及公司董事会秘书出席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司 2022 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意 16,294,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

二、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司 2022 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意 16,294,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、审议通过《公司 2022 年度利润分配的议案》

1、议案内容：

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度实现净利润-476,733.21 元,其中归属于挂牌公司股东的净利润为-4,605,351.42 元。针对公司报告期内亏损情况，公司决定 2022 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意 16,294,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意 16,294,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

五、审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

公司 2023 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意 16,294,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

六、审议通过《公司 2022 年年度报告与摘要的议案》

1、议案内容：

公司 2022 年年度报告与摘要。

2、议案表决结果：

同意 16,294,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；……
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