
公告日期:2023-05-22
证券代码:831476 证券简称:硕源科技 主办券商:东莞证
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广东硕源科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张钧先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数16,294,600 股,占公司有表决权股份总数的 82.37%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司董事会、监事会全体成员,及公司董事会秘书出席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1、议案内容:
公司 2022 年度董事会工作报告。
2、议案表决结果:
同意 16,294,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
二、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容:
公司 2022 年度监事会工作报告。
2、议案表决结果:
同意 16,294,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、审议通过《公司 2022 年度利润分配的议案》
1、议案内容:
经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现净利润-476,733.21 元,其中归属于挂牌公司股东的净利润为-4,605,351.42 元。针对公司报告期内亏损情况,公司决定 2022 年度不进行利润分配。
2、议案表决结果:
同意 16,294,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
四、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1、议案内容:
公司 2022 年度财务决算报告。
2、议案表决结果:
同意 16,294,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
五、审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1、议案内容:
公司 2023 年度财务预算报告。
2、议案表决结果:
同意 16,294,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
六、审议通过《公司 2022 年年度报告与摘要的议案》
1、议案内容:
公司 2022 年年度报告与摘要。
2、议案表决结果:
同意 16,294,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;……
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