公告日期：2023-04-11

证券代码：831476 证券简称：硕源科技 主办券商：东莞证券
广东硕源科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

议案一、在 2022 年期间，公司全资子公司-惠州市杰佰净化有限公司，与东莞市道滘锶源纺织品加工厂发生加工业务，全年发生交易额 486,592.37 元。因东莞市道滘锶源纺织品加工厂（以下简称“锶源”）经营者王加丽为公司董事钟欣
配偶，构成关联交易。锶源于 2023 年 2 月 21 日已注销，不再构成关联交易。
议案二、在 2022 年期间，公司全资子公司-惠州市杰佰净化有限公司，与东莞市鑫塬新材料科技有限公司（以下简称“鑫塬”）发生贸易业务，全年发生交易额 403,862.40 元。因公司董事张钧原持有鑫塬 20%股份，构成关联交易。董事
张钧于 2023 年 2 月 15 日退出鑫塬公司所持全部股份，不再构成关联交易。

议案三、在 2022 年期间，公司与东莞市宏源服饰有限公司（以下简称“宏源服饰”）发生贸易业务，全年发生交易额 6,641,055.60 元。因公司董事张钧间接持有宏源服饰 40%股份，宏源服饰实际控制人为公司董事李惠梅配偶，构成关联交易。
（二）表决和审议情况

公司于 2023 年 4 月 7 日，召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《追
认关联交易的议案》，以上交易构成关联交易，对应董事应回避表决。尚需提交公司股东大会审议
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞市道滘锶源纺织品加工厂

住所：广东省东莞市道滘镇律涌水闸路 4 号 103 室

注册地址：广东省东莞市道滘镇律涌水闸路 4 号 103 室

注册资本：100,000

主营业务：一般项目:面料纺织加工;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;家用纺织制成品制造。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

控股股东：王加丽

实际控制人：王加丽

关联关系：经营者王加丽为公司董事钟欣配偶，构成关联交易

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：东莞市鑫塬新材料科技有限公司

住所：广东省东莞市万江街道牌楼基工业路 7 号 201 室

注册地址：广东省东莞市万江街道牌楼基工业路 7 号 201 室

注册资本：2,000,000

主营业务：一般项目:新材料技术研发;产业用纺织制成品制造;特种劳动防护用品生产;石墨及碳素制品制造;电子专用材料制造;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用口罩（非医用）销售;医护人员防护用品批发;产业用纺织制成品销售;包装材料及制品销售;电子专用设备销售;特种劳动防护用品销售;石墨及碳素制品销售;电子专用材料销售;环境保护专用设备销售;计算机系统服务;信息系统集成服务;五金产品批发;日用化学产品销售;塑料制品销售;纸制品销售;专业设计服务;大气环境污染防治服务;合成材料销售;橡胶制品销售;建筑装饰材料销售;机械设备销售;货物进出口;技术进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：郭明维

控股股东：郭明维

实际控制人：郭明维

关联关系：董事张钧原持有鑫塬 20%股份，构成关联交易

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：东莞市宏源服饰有限公司

住所：广东省东莞市万江街道清水凹鸿福北路 45 号 101 室

注册地址：广东省东莞市万江街道清水凹鸿福北路 45 号 101 室

注册资本：500,000

主营业务：一般项目：服装制造；服装服饰批发；服装辅料销售；服装辅料制造；服装服饰零售；产业用纺织制成品销售；服饰研发；服饰制造；纤维素纤维原料及纤维制造；合成纤维制造；合成纤维销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；面料纺织加工；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；家居用品销售；家居用品制造；劳动保护用品销售；劳动保护用品生产；日用品销售；日用品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；金属制日用品制造；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；日用杂品制造；日用杂品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：陈雨钦

控股股东：陈雨……
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