公告日期：2023-04-11

公告编号：2023-005

证券代码：831476 证券简称：硕源科技 主办券商：东莞证券
广东硕源科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长张钧先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书、全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

广东硕源科技股份有限公司控股子公司-马森斯科技有限公司拟全资成立

公告编号：2023-005

Maxons Technologies(Vietnam)Company Limited,注册资本 10 万美元，注册
地：北宁省北宁市武强区范玉石 5 号 2 楼，经营范围：贸易公司，批发综合。
具体以当地审批部门登记注册信息为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，但无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券审计资格，在审计过程中能 够 保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2022 年度财务报告审 计过 程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司拟继续聘任 上会会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《追认关联交易的公告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 11 日在全国股份转让系统指定信息披
露平 台（www.neeq.com.cn)上刊登的《追认关联交易公告》（公告编号：2023- 006）。
2.回避表决情况

以上交易构成关联交易，董事张钧、李惠梅、钟欣均需回避表决。
3.议案表决结果：

公告编号：2023-005

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年度第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 4 月 26 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审
议以下议案：

1、《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

2、《追认关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东硕源科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

广东硕源科技股份有限公司
董事会
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