公告日期：2023-03-03

证券代码：831476 证券简称：硕源科技 主办券商：东莞证

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广东硕源科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张钧先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数16,294,600 股，占公司有表决权股份总数的 82.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会、监事会全体成员，及公司董事会秘书出席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议《关于预计 2023 年公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》 1、议案内容

因经营发展需要，公司拟向银行申请贷款，预计 2023 年全年共申请不超过

人民币 50,000,000 元。为担保贷款的发生，预计公司董事长张钧先生及其配偶 钟倩女士、惠州市杰佰净化有限公司将为公司向以上银行贷款提供担保，预计最 高担保金额为人民币 52,000,000 元。

2、议案表决结果

同意 1,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张钧。

（二）审议《关于关联方为公司提供借款的议案》

1、议案内容

因公司业务发展需要，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张钧先

生拟为公司提供借款，预计 2023 年度总借款金额不超过人民币 15,000,000 元，

借款期限为一年，借款利息参照银行同期贷款利率。

2、议案表决结果

同意 1,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张钧。

（三）审议《关于预计 2023 年公司与东莞市瑞荣实业投资有限公司关联交易的

议案》

1、议案内容

公司与东莞市瑞荣实业投资有限公司于2020年3月12日签署《租赁合同》，公司为承租方，东莞市瑞荣实业投资有限公司为出租方,租赁期限至 2023 年 3 月14 日。2023 年公司拟向东莞市瑞荣实业投资有限公司支付租金，预计全年发生交易总金额约 98,756 元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。

2、议案表决结果

同意 15,394,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何佩沂。

四、审议《关于预计 2023 年公司与美国 Q-LEAP（Q-leap, Inc.）关联交易的议案》

1、议案内容

2023 年，公司拟向美国 Q-LEAP（Q-leap,Inc.）销售产品，预计发生交易总金额不超过 1,000,000 美元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。2、议案表决结果

同意 1,220,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占……
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