公告日期：2023-02-15

证券代码：831476 证券简称：硕源科技 主办券商：东莞证券
广东硕源科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 3 日上午 09:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831476 硕源科技 2023 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》
因经营发展需要，公司拟向银行申请贷款，预计 2023 年全年共申请不超过人民币 50,000,000 元。为担保贷款的发生，预计公司董事长张钧先生及其配偶钟倩女士、惠州市杰佰净化有限公司将为公司向以上银行贷款提供担保，预计最高担保金额为人民币 52,000,000 元。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张钧。
（二）审议《关于关联方为公司提供借款的议案》

因公司业务发展需要，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理张钧先生拟为公司提供借款，预计 2023 年度总借款金额不超过人民币 15,000,000 元，借款期限为一年，借款利息参照银行同期贷款利率。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张钧。
（三）审议《关于预计 2023 年公司与东莞市瑞荣实业投资有限公司关联交易的议案》

公司与东莞市瑞荣实业投资有限公司于 2020 年 3 月 12 日签署《租赁合同》，
公司为承租方，东莞市瑞荣实业投资有限公司为出租方,租赁期限至 2023 年 3月 14 日。2023 年公司拟向东莞市瑞荣实业投资有限公司支付租金，预计全年发生交易总金额约 98,756 元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何佩沂。
（四）审议《关于预计 2023 年公司与美国 Q-LEAP（Q-leap, Inc.）关联交易的议案》

2023 年，公司拟向美国 Q-LEAP（Q-leap,Inc.）销售产品，预计发生交易总金额不超过 1,000,000 美元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张钧。
（五）审议《关于预计 2023 年公司与东莞市杰佰电子材料有限公司关联交易的议案》

2023 年，公司拟向东莞市杰佰电子材料有限公司销售产品，预计发生交易总金额不超过人民币 1,000,000 元；公司拟向东莞市杰佰电子材料有限公司采购材料，预计发生交易总金额不超过人民币 500,000 元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张钧。
（六）审议《关于预计 2023 年公司与东莞振东设备配件有限公司关联交易的议案》

2023 年，公司拟向东莞振东设备配件有限公司销售产品，预计发生交易总金额不超过人民币 1,000,000 元。具体金额以双方业务开展的实际交易额为准。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张钧。
（七）审议《关于预计 2023 年公司与东莞市宏源净化科技有限公司关联交易的议案》

2023 年，公司拟向东莞市宏源净化科技有限公司委外加工，预计……
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