公告日期：2024-02-01

公告编号：2024-002

证券代码：831465 证券简称：广佳建设 主办券商：国投证券
北京广佳建设股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：唐华雄先生

6.会议列席人员：北京广佳建设股份有限公司董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟更换 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-002

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑及评估，并与原审计机构北京东审会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商达成一致，计划解除双方之间的合作关系。公司拟改聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计，负责公司 2023 年度财务报告审计工作，聘期一年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 02 月 22 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议
《关于变更 2023 年度审计机构的议案》的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京广佳建设股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

北京广佳建设股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。