公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-037

证券代码：831465 证券简称：广佳建设 主办券商：安信证券
北京广佳建设股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以电话方式发出
5.会议主持人：唐华雄先生

6.会议列席人员：北京广佳建设股份有限公司董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分应付账款转营业外收入的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-037

由于部分应付账款按规定超过 3 年法定结转账龄期限，对方一直未申请此笔款项，经核查发现债权公司已注销，公司决定将这些应付账款转营业外收入，金额合计 2,313,842.90 元，具体见公司备查台账明细。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京广佳建设股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

北京广佳建设股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

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