公告日期：2023-08-03

公告编号：2023-029

证券代码：831465 证券简称：广佳建设 主办券商：安信证券
北京广佳建设股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐华雄先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数29,880,000 股，占公司有表决权股份总数的 39.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事杨洪涛、李忠言因出差在外缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事陈爱明，吴保平，张利峰因出差在外
缺席；

公告编号：2023-029

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为公司实际控制人提供担保并向实际控制人借款的议案》1.议案内容：

本公司实际控制人唐华雄拟向北京银行股份有限公司中关村分行贷款不超人民币 1,000,000 元（大写：壹佰万元整），具体贷款利率、起止日期以唐华雄与北京银行股份有限公司中关村分行签订的最终合同为准。

该项贷款由北京广佳建设股份有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行提供连带责任担保，担保起止日期以北京广佳建设股份有限公司与北京银行股份有限公司中关村分行签订的最终合同为准。

就上述公司向唐华雄提供担保事项，唐华雄将向本公司提供反担保，担保形式为连带责任保证担保。

本公司实际控制人唐华雄向北京银行股份有限公司中关村分行贷款不超人民币 1,000,000 元（大写：壹佰万元整）后，唐华雄以等额贷款成本与北京广佳建设股份有限公司签订借款合同，将等额资金借予北京广佳建设股份有限公司。2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,998,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联方唐华雄、唐利强回避表决
三、备查文件目录

经与会股东和记录人员签字确认的《北京广佳建设股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。

公告编号：2023-029

北京广佳建设股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 3 日

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