
公告日期:2023-05-26
证券代码:831465 证券简称:广佳建设 主办券商:安信证券
北京广佳建设股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:唐华雄
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开的议案经第三届董事会第十四次会议决议通过,履行了必要的审批程序。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数29,826,000 股,占公司有表决权股份总数的 39.3588%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 3 人,董事杨洪涛,李忠言因在外出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 0 人,监事陈爱明,吴保平,张利峰因在外出差
缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
出席本次会议有唐华雄董事长、唐利强副总经理。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
2022 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。公司董事会的 2022 年度所做的各项工作进行总结和分析,形成《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,826,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定,2022 年度监事会严格依法履行职责,切实维护和全体股东的合法权益,监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督,规范公司运行,特对 2022 年监事会工作进行汇报,形成《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,826,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了 2022
年年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,826,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
参照公司 2022 年经营情况,综合 2023 年宏观经济预期与企业需求预期、目
前经营计划等因素,拟定了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 29,826,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
(五)审议通过《2022 年度报告及 2022 年度报告摘要》议案
1.议案内容:
公司依据《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信……
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