公告日期：2023-01-04

公告编号：2022-032

证券代码：831465 证券简称：广佳建设 主办券商：安信证券
北京广佳建设股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐华雄先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数28,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 37.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事杨洪涛、唐利强、李忠言因出差在外
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事叶平先、吴保平、张利峰因出差在外

公告编号：2022-032

缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈爱明先生为第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

因监事叶平先先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举陈爱明先生为公司新任监事。

拟任监事陈爱明先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1971 年 12 月，
大专学历。1993 年 9 月至 1995 年 12 月，任松滋市建筑总公司施工员及技术员；
1996 年 1 月至 1997 年 12 月，任松滋市建筑总公司第五分公司工区副主任；1998
年 1 月至 2010 年 4 月，自由职业；2010 年 6 月至今，任北京广佳建设股份有限
公司生产经理；2017 年 5 月至今，任湖北明森工程设计咨询有限公司监事。

拟任监事陈爱明先生持有公司股份 360,000 股，占公司股份总额的 0.47%，
不属于失信联合惩戒对象，与现任董监高不存在关联关系，具备任职资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,440,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈爱 监事 任职 2022 年 11 2022 年第二次临 审议通过

公告编号：2022-032

明 月 11 日 时股东大会

叶平 监事会主 离职 2022 年 11 2022 年第二次临 审议通过
先 席 月 11 日 时股东大会

四、备查文件目录

经与会股东和记录人员签字确认的《北京广佳建设股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

北京广佳建设股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 4 日

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