公告日期：2023-01-04

公告编号 2023-001

证券代码：831465 证券简称：广佳建设 主办券商：安信证券
北京广佳建设股份有限公司

关于 2022 年第二次临时股东大会决议公告更正说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司于 2022 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
www.neeq.com.cn 披露了《北京广佳建设股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号 2022-032），由于该公告披露内容有误，本公司现予以更正。

一、更正前具体内容

“...... 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈爱明 监事 任职 2022 年 11 2022 年第二次 审议通过
月 11 日 临时股东大会

二、更正后具体内容

“...... 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈爱明 监事 任职 2022 年 11 2022 年第二次 审议通过
月 11 日 临时股东大会

叶平先 监事会主 离职 2022 年 11 2022 年第二次 审议通过
席 月 11 日 临时股东大会

公告编号 2023-001

三、其他相关说明

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变，公司对由此给投资者造成的不便表示歉意。更正后的《北京广佳建设股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》详见同日公告。

特此公告。

北京广佳建设股份有限公司
董事会

2023 年 01 月 04 日

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