公告日期：2024-05-09

证券代码：831462 证券简称：友泰电气 主办券商：平安证券
浙江友泰电气股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

浙江友泰电气股份有限公司于 2024 年 5 月 7 日召开第四届董事会第五次会
议，审议通过了《关于拟修订<董事会制度>的议案》。该议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

浙江友泰电气股份有限公司

董事会制度

第一章 宗旨

第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《浙江友泰电气股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）等有关规定，制订本《董事会制度》（以下简称“本《制度》”）。

第二章 董事会日常事务处理机构

第二条 公司设董事会办公室，董事会日常事务由董事会办公室负责处理。
第三条 公司股票经批准在全国中小企业股份转让系统挂牌转让后，由董事会办公室有关人员处理有关公司证券方面的日常事务。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
（二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定，形成董事会决议后方可实施。

第五条 对于以下重大交易（提供担保、财务资助除外）应由董事会审批：
（1）涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金 额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；（2）涉及的资产净额或 成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万的。董事会有权根据需要在其上述权限范围内将部分事项授权总经理审 批。

除《章程》规定的应由股东大会审议的对外担保事项之外的其他对外担保事项由董事会审批。

第二章 定期会议

第六条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第七条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

第八条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事长应当逐一征求各董事的意见，拟定会议提案。

第九条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第三章 临时会议

第十条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）有关监管部门要求召开时；

（五）本公司《章程》规定的其他情形。

第十一条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四）明确和具体的提案；

（五）提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于本公司《章程》……
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