公告日期：2022-06-24

公告编号：2022-011

证券代码：831460 证券简称：光和光学 主办券商：华融证券
上海光和光学制造股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 14 日下午 2 点。

公告编号：2022-011

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831460 光和光学 2022 年 7 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市竞业律师事务所张勤、张丽萍律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》

公司董事长代表董事会汇报了 2021 年度的主要工作情况。
（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》

公司监事会主席代表监事会汇报了 2021 年度的主要工作情况。
（三）审议《关于公司 2021 年度报告及摘要》

议案主要内容：详见同日披露于全国中小企业股权转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）上《公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-007）、《公司 2021年年度报告摘要》（公告编号 2022-008）。

公告编号：2022-011

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》

公司财务负责人汇报了 2021 年度公司财务决算报告的情况。
（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》

鉴于公司经营发展需要，公司决定暂不对 2021 年度实现的利润进行分配。（六）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》

公司财务负责人汇报 2022 年度公司财务预算报告的情况。
（七）审议《关于公司 2021 年度审计报告》

公司财务负责人汇报 2021 年度公司审计报告的情况。
（八）审议《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）》

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期为壹年。
（九）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》

根据公司在 2021 年度发生的关联交易情况，对 2022 年度可能发生的关联交
易做出预计。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2022-011
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