公告日期：2019-06-28

公告编号：2019-006

证券代码：831456 证券简称：ST森瑞 主办券商：招商证券

贵州森瑞新材料股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月27日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月17日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长钟海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司2018年度总经理工作报告〉的议案》。

1.议案内容：

公司根据2018年的经营管理情况编制了《2018年度总经理工作报告》，总经理向董事会汇报2018年度公司运营管理工作情况，并提出2019年度公司的具

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体经营计划和方案。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司2018年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了《2018年度董事会工作报告》，对2018年度董事会工作进行了总结，并对2019年公司经营发展进行战略布局和展望。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司2018年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规的要求，编制了《公司2018年年度报告及其摘要》。全文参见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018年年度报告》（公告编号:2019-012）、《2018年年度报告摘要》（公告编号:2019-013）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-006

（四）审议通过《关于〈贵州森瑞新材料股份有限公司2018年度利润分配方案〉的议案》

1.议案内容：

根据公司经营情况及发展需要，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

为了更好的加强企业财务管理质量和水准，公司财务部门根据经审计的财务报表编制了《贵州森瑞新材料股份有限公司2018年度财务决算报告》，用以指导公司今后的财务工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司2019年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

为了更好的提高公司运营管理水平，降低公司运营成本，公司相关部门结合2018年的财务决算情况及公司2019年的经营规划等，编制了《贵州森瑞新材料股份有限公司2019年度财务预算报告》，用以指导公司2019年度经营工作。

2.议案表决结果：同意5票；反……
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