公告日期：2018-11-16

公告编号：2018-057
证券代码：831456 证券简称：ST森瑞 主办券商：招商证券

贵州森瑞新材料股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月15日
2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钟海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2018年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数139,314,000股，占公司有表决权股份总数的67.14%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事免职》议案
1.议案内容：

公司拟免去李祚海董事职务，此项免职将导致公司董事会成员人数低于法定人数，根据公司股东贵州森瑞环保科技有限公司提名，拟改选花世忠为公司董事，任期自本议

公告编号：2018-057
案经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

同意股数1,393,140,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、备查文件目录
《贵州森瑞新材料股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》

贵州森瑞新材料股份有限公司
董事会

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