公告日期：2018-10-31

公告编号：2018-052
证券代码：831456 证券简称：ST森瑞 主办券商：招商证券
贵州森瑞新材料股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年11月15日9:30-12:00。

预计会期0.5天。

无
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

无
（六）出席对象

公告编号：2018-052
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年11月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事免职的议案》

鉴于公司拟将原董事李祚海免去董事职务，公司董事会成员人数低于法定人数，公司拟改选花世忠为公司董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2.委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函、传真及现场方式进行登记。
（二）登记时间：2018年11月12日（上午9:00-11:30；下午13:30-17:00）（三）登记地点：贵州森瑞新材料股份有限公司第一会议室

公告编号：2018-052
四、其他
（一）会议联系方式：

联系人：饶静

地址：贵阳市乌当经济开发区贵州森瑞新材料股份有限公司一楼第一会议室
联系方式：0851-88237983
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
（三）临时提案

请于会议召开前十日提交
五、备查文件目录

《贵州森瑞新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

贵州森瑞新材料股份有限公司
董事会

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