公告日期：2023-05-25

证券代码：831453 证券简称：远泉股份 主办券商：国盛证券

江西远泉林业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：江西远泉林业股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林贻校
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5664.78 万股，占公司有表决权股份总数的 94.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司高管及财务负责人列席会议

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意股数 5664.78 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2022 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：同意股数 5664.78 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
详见公司在全国股转系统官网发布的公告（编号：2023-010,2023-011）。
2.议案表决结果：同意股数 5664.78 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2022 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意股数 5664.78 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2023 年度财务预算报告
2.议案表决结果：同意股数 5664.78 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
（六）审议通过《2022 年利润分配》议案
1.议案内容：

公司 2022 年度利润分配方案，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，决定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意股数 5664.78 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出 席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
（七）审议通过《关于提名张建民先生为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的公告（公告编号：2023-012）。
2.议案表决结果：同意股数 5664.78 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项，无需回避。
（八）审议通过《关于预计 202……
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