公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-013

证券代码：831453 证券简称：远泉股份 主办券商：国盛证券

江西远泉林业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

现场会议
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-013

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831453 远泉股份 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点
江西远泉林业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告 》
2022 年度董事会工作报告
（二）审议《2022 年度监事会工作报告 》
2022 年度监事会工作报告
（三）审议《2022 年年度报告及摘要》

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 股 转 系 统 官 网 发 布 的 公 告 （ 编 号
2023-010,2023-011）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告 》
2022 年度财务决算报告
（五）审议《2023 年度财务预算报告 》
2023 年度财务预算报告

公告编号：2023-013

（六）审议《公司 2022 年度利润分配方案》

为保证公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，从公司实际出发，拟定 2022 年不进行利润分配。
（七）审议《关于提名张建民先生为公司第四届董事会董事》

具体内容详见公司同日在全国股转系统官网发布的公告，编号 2023-012（八）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在全国股转系统官网发布的公告，编号 2023-009
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为上饶市广信区远泉种植有限公司、江西远泉实业集团有限公司、林贻校。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及 身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照 （加盖公章）复印件、授权委托书办理登记手续；

2.自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人 身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续

（二）登记时间：2023 年 5 月 22 日 9：00-17：00

（三）登记地点：江西远泉林业股份办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：刘可 电话：0793-8532517……
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