公告日期：2022-11-25

公告编号：2022-024

证券代码：831453 证券简称：远泉股份 主办券商：国盛证券

江西远泉林业股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定及要求，无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

参会股东现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 12 日 9:00。

（六）出席对象

公告编号：2022-024

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831453 远泉股份 2022 年 12 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

江西远泉林业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟转让子公司股权的议案》
详见公司同日在股转官网披露公告，编号 2022-023
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、法人代表证明书及 身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证件、营业执照 （加盖公章）复印件、授权委托书办理登记手续；

公告编号：2022-024

2.自然人股东应持本人身份证办理登记手续；委托代理人凭本人 身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续

（二）登记时间：2022 年 12 月 9 日 9:00-17:00

（三）登记地点：江西远泉林业股份有限公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：0793-8532517 刘可
（二）会议费用：与会人员交通、食宿费用自理
五、备查文件目录

一、江西远泉林业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

江西远泉林业股份有限公司董事会
2022 年 11 月 25 日

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