公告日期：2022-11-25

公告编号：2022-022

证券代码：831453 证券简称：远泉股份 主办券商：国盛证券

江西远泉林业股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：江西远泉林业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长林贻校

6.会议列席人员：监事、董秘、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、公司章程及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟转让子公司股权的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国股转官网披露的公司公告，编号 2022-023

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-022

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开江西远泉林业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

详见公司同日在全国股转官网披露的公司公告，编号 2022-024

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

一、江西远泉林业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议

江西远泉林业股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 25 日

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