公告日期：2020-06-18

公告编号：2020-018

证券代码：831451 证券简称：亿海股份 主办券商：长江证券
安徽亿海矿山设备股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

本次股东大会的召开方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 7 月 8 日 10:00；

本次股东大会的召开时间符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下

公告编号：2020-018

表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831451 亿海股份 2020 年 7 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的安徽天禾律师事务所见证律师。
（七）会议地点
安徽省宿州市经济技术开发区金泰路西侧公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告议案》

2019 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用并编制了《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《2019 年度监事会工作报告议案》

2019 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查并编制了《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2019 年度财务决算报告议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2019 年度财务决算，并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具“上会师报字（2020）第 5018 号”《审计报告》和“上会师报字（2020）第 5020 号”《2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》

公告编号：2020-018

（四）审议《2019 年年度报告及摘要议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了《2019年年度报告及摘要》。具体内容详见公司在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告（公告编号：2020-013、2020-014）。
（五）审议《2019 年度利润分派方案议案》

根据经营发展需要，2019 年度不进行利润分派，也不进行资本公积金转增股本。（六）审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》

根据法律、法规和公司章程等相关规定，公司编制了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。具体内容详见公司在全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告（……
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