公告日期：2022-07-05

证券代码：831451 证券简称：亿海股份 主办券商：长江证券

安徽亿海矿山设备股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开履行了必要的审批程序，符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议召开程序合法合规，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 √其他方式投票（不含网络投票）

股权登记日在册的股东可通过传真、信函、邮件方式登记、出席会议和表决议案。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 20 日上午 10:30。

股东通过传真、信函、邮件方式登记、出席会议和表决议案的，其传真、信
函、邮件到达日不晚于 2022 年 7 月 20 日上午 10:20。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831451 亿海股份 2022 年 7 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
结合当前市场环境及公司经营管理需求，经公司慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌，公司将在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌，并严格按照全国中小企业股份转让系统的相关规定履行相应的审批手续。

内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2022-018）。

（二）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护性措施的议案》

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司及公司控股股东、实际控制人、相关负责人已就公司申请股票终止挂牌相关事宜与公司主要股东进行了充分沟通与协商，公司将会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信
息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护性措施的公告》（公告编号：2022-019）。
（三）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。
（四）审议《关于增加投资者保护的条款暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续……
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