公告日期：2022-07-05

公告编号：2022-021

证券代码：831451 证券简称：亿海股份 主办券商：长江证券

安徽亿海矿山设备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一百三十五条 公司重视投资者关系 第一百三十五条 公司重视投资者关
管理，董事会应当适时建立投资者关系管理 系管理，董事会应当适时建立投资者关系管制度。投资者关系管理是指公司通过信息披 理制度。若公司申请股票在全国中小企业股露与交流，加强与投资者之间的沟通，增进 份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东投资者对公司的了解和认同，提升公司治理 的合法权益，并对异议股东作出合理安排。水平，以实现公司整体利益最大化和保护投 公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保
资者合法权益的管理行为。 护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股
股东、实际控制人应该制定合理的投资者保
护措施，通过提供回购安排等方式为其他股
东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，
控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、
积极协商解决方案。

第五条 公司住所: 宿州市经济技术开发区 第五条 公司住所: 宿州市高新区电子产业
金泰路西侧。 园六号楼二楼 201-104 号。

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：安徽省宿州市经济技术开发区金泰路西侧

公告编号：2022-021

拟变更公司注册地址为：安徽省宿州市高新区电子产业园六号楼二楼201-104 号

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

1、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，并授权公司董事会及其授权范围内转授权其他人员办理《公司章程》工商变更登记手续及相关事宜。

2、因公司经营发展需要，拟变更公司注册地址。本次变更住所并修订《公司章程》是为了适应公司经营发展需要，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《安徽亿海矿山设备股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

安徽亿海矿山设备股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 5 日

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