公告日期：2022-04-28

证券代码：831451 证券简称：亿海股份 主办券商：长江证券

安徽亿海矿山设备股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：网络会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席杜士海
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会严格按照有关法律法规的规定，忠实履行监事会的职责，保证公司披露的信息真实、准确、完整，及时督促公司重大决策事项及各项决策程序的合法性、合规性，进一步增强风险防范意识，保护公司及股东、员工等各项利益相
关方的合法权益，同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督、检查，进一步促进公司规范运作。提请全体监事审议监事会主席杜士海提交的《2021年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求，公司监事会对公司《2021 年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合相关规定的要求，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告基本上真实地反映出公司 2021 年度的经营成果和财务状况；
3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》 （公告编号：2022-002、2022-003）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2022 年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《监事会对<上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见
的审计报告的专项说明>的审核意见》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事会对<上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见的审计报告的专项说明>的审核意见》（公告编号：2022-009）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联……
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