
公告日期:2022-04-28
证券代码:831451 证券简称:亿海股份 主办券商:长江证券
安徽亿海矿山设备股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 √其他方式投票(不含网络投票)
本次股东大会的召开方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 6 月 18 日 10:30。
函、邮件到达日不晚于 2022 年 6 月 18 日 10:20。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831451 亿海股份 2022 年 6 月 15 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的安徽皖光大律师事务所徐文东律师、朱叶律师
(七)会议地点
安徽省宿州市经济技术开发区金泰路西侧公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》
议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-004)
(二)审议《公司 2021 年度监事会工作报告》
议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》(公告编
号:2022-005)
(三)审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》
议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-002、2022-003)
(四)审议《2021 年度财务决算报告》
议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-004)
(五)审议《2022 年度财务预算报告》
议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-004)
(六)审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《关于预计 2022 年日常关联交易的公告》(公告编号:2022-007)。
(七)审议《2021 年度利润分配方案》
议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2022-004)
(八)审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》
根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2021 年度审计报告,
截至 2021 年 12 月 31 日,公司经审计的合并财务报表期末累计未分配利润金
额 -19,299,896.56 元,未弥补亏损已超过公司股本总额 21,000,000.00 元的
三分之一。详细内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官
网 (www.neeq.co……
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