公告日期：2022-04-28

证券代码：831451 证券简称：亿海股份 主办券商：长江证券

安徽亿海矿山设备股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票(不含网络投票)

本次股东大会的召开方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 18 日 10:30。

函、邮件到达日不晚于 2022 年 6 月 18 日 10:20。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831451 亿海股份 2022 年 6 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的安徽皖光大律师事务所徐文东律师、朱叶律师
（七）会议地点

安徽省宿州市经济技术开发区金泰路西侧公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-004）
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》（公告编
号：2022-005）
（三）审议《2021 年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002、2022-003）
（四）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-004）
（五）审议《2022 年度财务预算报告》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-004）
（六）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于预计 2022 年日常关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。
（七）审议《2021 年度利润分配方案》

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2022-004）
（八）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告，
截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表期末累计未分配利润金
额 -19,299,896.56 元，未弥补亏损已超过公司股本总额 21,000,000.00 元的
三分之一。详细内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官
网 （www.neeq.co……
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