
公告日期:2021-11-01
公告编号:2021-024
证券代码:831451 证券简称:亿海股份 主办券商:长江证券
安徽亿海矿山设备股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 11 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 10 月 29 日以电话方式发出
5.会议主持人:刘卫国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,做出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选韦婉芳女士为公司董事》议案
1.议案内容:
鉴于苏海晶女士因个人原因辞去公司董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,董事会选举韦婉芳女士为公司第三届董事会董事,任期自公司 2021 年第一次临时股
公告编号:2021-024
东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《召开 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,拟定于 2021 年 11 月 16 日召开 2021 年第
一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的相关议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽亿海矿山设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
安徽亿海矿山设备股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 1 日
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