公告日期：2021-05-31

公告编号：2021-017

证券代码：831451 证券简称：亿海股份 主办券商：长江证券

安徽亿海矿山设备股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 18 日以书面方式发出。

5.会议主持人：薛曦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘卫国先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公司第三届董事会成员已于 2020 年年度股东大会产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举刘卫国先生为公司第三届董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。刘卫国先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任高级管理人员的情形。

公告编号：2021-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘孙斌武先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：
续聘孙斌武先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。孙斌武先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任胡静女士为公司董事会秘书、财务负责人的议案》1.议案内容：
聘任胡静女士为公司董事会秘书、财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。胡静女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2021-017

三、备查文件目录
经与会董事签字盖章的《安徽亿海矿山设备股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

安徽亿海矿山设备股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 31 日

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