公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-030

证券代码：831449 证券简称：赛格立诺 主办券商：世纪证券
北京赛格立诺科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈川先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数25,485,131 股，占公司有表决权股份总数的 58.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-030

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与世纪证券有限责任公司解除持续督导协议》议案1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经公司与世纪证券有限责任公司充分沟通和友好协商，双方同意解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》相关事宜达成一致意见。自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起，世纪证券有限责任公司将不再担任公司持续督导主办券商。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,485,131 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导
协议》议案
1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与开源证券股份有限公司协商一致，拟由开源证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署《持续督导协议书》。自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起， 开源证券股份有限公司将担任公司持续督导主办券商。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,485,131 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-030

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司与世纪证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报
告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，审议通过公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《北京赛格立诺科技股份有限公司关于与世纪证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,485,131 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关
事宜》议案
1.议案内容：

公司授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2）根……
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