公告日期：2023-09-20

公告编号：2023-027

证券代码：831449 证券简称：赛格立诺 主办券商：世纪证券
北京赛格立诺科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陈川先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数25,485,131 股，占公司有表决权股份总数的 58.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-027

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一 》议案
1.议案内容：

北京赛格立诺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度报告(未
经审计)显示，截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为
-19,962,051.54 元，公司实收股本总额为 43,507,400.00 元，未弥补的亏损已超过实收股本总额的三分之一。

亏损的主要原因是由于受新冠肺炎疫情影响，公司最近两年的业务受到了严重冲击，新订单签订、订单履约进度等均受到一定的影响，且由于订单回款缓慢，造成营业利润亏损。今年疫情好转，但项目推进需要持续一段时间，项目落地及利润会逐渐体现。同时由于应收款回款慢，导致坏账计提增加，造成利润减少。
公司将继续优化经营结构，以降低经营成本。下一阶段，公司董事会将要积极组织公司董事、监事、高级管理人员等人员采取有效措施，加强公司经营管理，积极拓展公司业务。

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-025）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,485,131 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2023-027

经与会股东签字并加盖公司公章的《北京赛格立诺科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议决议》。

北京赛格立诺科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 20 日

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