公告日期：2024-12-11

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-086
龙竹科技集团股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长连健昌先生

6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议召开合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

独立董事刘阳、洪梁俊因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议《关于终止实施 2022 年股权激励计划并回购注销限制性股票的议案》
1.议案内容：

公司拟终止实施 2022 年股权激励计划，需回购注销 58 名激励对象已获授但
尚未解除限售的限制性股票 195.20 万股，本次回购注销的限制性股票占公司目前总股本的 1.31%。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于终止实施 2022 年股权激励计划并回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-084）。

2.回避表决情况

关联董事连健昌、吴贵鹰、叶学财、王晓民均回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。
（二）审议通过《关于拟减少注册资本并修订公司章程的议案》

1.议案内容：

若《关于终止实施 2022 年股权激励计划并回购注销限制性股票的议案》经股东大会审议通过，在公司完成回购注销后，公司的总股本将由 148,882,025 变更为 146,930,025 股。针对前述变化，公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于拟减少注册资本并修订公司章程公告》（公告编号：2024-085）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第四次临时股东大会。详见公司
在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-089）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
（二）《龙竹科技集团股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》。

龙竹科技集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 11 日

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