公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-012

证券代码：831439 证券简称：中喜股份 主办券商：光大证券
中喜生态产业股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席郭萃
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中喜生态产业股份有限公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律法规要求，公司监事会对 2023 年度工作情况及对有关事项的监督情况进行了总结，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

公告编号：2024-012

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》进行了审核。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度的经营和财务情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司的经营和财务情况，结合公司 2024 年度经营计划，公司
编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公告编号：2024-012

1.议案内容：

为支持公司发展，公司 2023 年度利润分配方案为：利润不分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于中喜生态产业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关
联方资金占用情况汇总表专项审核报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2024年04月26日 在 全 国 中 小 企 业 股 份转让系统官网
（www.neep.com.cn）上披露的《关于中喜生态产业股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》的公告（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具
保留意见审计报告的专项说明的议案》
1.议案内容：

监……
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