公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-010

证券代码：831439 证券简称：中喜股份 主办券商：光大证券
中喜生态产业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐建强
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中喜生态产业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 303,366,000 股，
占公司有表决权股份总数的 84.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-010

公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1、议案内容：

内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 303,366,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《中喜生态产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

中喜生态产业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 23 日

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