公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-009

证券代码：831439 证券简称：中喜股份 主办券商：光大证券
中喜生态产业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 04 月 02 日由公司第四届董事会第三
次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中喜生态产业股份有限公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-009

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831439 中喜股份 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

内容详见公司于 2024 年 04 月 02 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2.法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书

公告编号：2024-009

办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 22 日上午 9 点至下午 15 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：如下
联系人：赵亦军
联系地址：山东省滨州市黄河五路 352 号中喜国际金融中心
邮编：256600
电话：0543-5099888
（二）会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参会交通及食宿费自理。五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中喜生态产业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

中喜生态产业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 8 日

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