公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-032

证券代码：831439 证券简称：中喜股份 主办券商：光大证券
中喜生态产业股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长徐建强先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中喜生态产业股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会已由公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》及《中喜生态产业股份有限公司章程》的有关规定，

公告编号：2023-032

选举徐建强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自 2023 年 6 月 26 日起
计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《中喜生态产业股份有限公司章程》的有
关规定，聘任徐建强先生为公司总经理，任期三年，自 2023 年 6 月 26 日起计算。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《中喜生态产业股份有限公司章程》的有
关规定，聘任赵亦军女士为公司董事会秘书，任期三年，自 2023 年 6 月 26 日起
计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《中喜生态产业股份有限公司章程》的有

公告编号：2023-032

关规定，聘任赵亦军女士为公司财务负责人，任期三年，自 2023 年 6 月 26 日起
计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于银行贷款展期暨资产抵押及关联担保的议案》
1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于2023年6月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于银行贷款展期暨资产抵押及关联交易公告》（公告编号：2023-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联项目，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《中喜生态产业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。

中喜生态产业股份有限公司
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