公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-029

证券代码：831439 证券简称：中喜股份 主办券商：光大证券
中喜生态产业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐建强先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中喜生态产业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数303,366,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-029

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的中喜生态产业股份有限公司《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 303,366,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的中喜生态产业股份有限公司《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 303,366,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

公告编号：2023-029

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

（一） 《关于 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
公司董

事会换

届选举

的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：泰和泰（济南）律师事务所
（二）律师姓名：郑娟、夏延凯
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动……
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