公告日期：2023-06-05

公告编号：2023-023

证券代码：831439 证券简称：中喜股份 主办券商：光大证券

中喜生态产业股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长徐建强先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中喜生态产业股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于 2023 年 6 月 23 日届满，根据《中华人民共

和国公司法》和《中喜生态产业股份有限公司章程》等相关规定，为保证公司董

公告编号：2023-023

事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。

公司董事会提名徐建强、王宪美、郭延海、张辉、赵亦军为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

第四届董事会董事候选人履历如下：

徐建强，男，汉族，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大

专学历。1983 年 11 月至 1993 年 12 月，先后在山东省无棣县、信阳县供销社任

会计、生资部经理；1994 年 1 月至 2003 年 1 月任信阳塑料厂厂长；2003 年 1 月

至 2011 年 2 月任德宝皮革厂办公室主任；2012 年 3 月至 2014 年 6 月先后就 职

于山东滨州亿佳来福农业开发有限公司、中喜园林产业有限公司副总经理； 2014

年 6 月至 2019 年 7 月，任中喜生态产业股份有限公司副总经理；2019 年 7 月至

今任公司董事长、总经理。

王宪美，女，汉族，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大

专学历。 2004 年 7 月至 2005 年 7 月中国移动公司河口分公司职员；2005 年 8

月至 2010 年 12 月山东省东营市中医院工作。2014 年 6 月至今，任中喜生态产

业股份有限公司董事。

郭延海，男，汉族，1989 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大

专学历。 2012 年 6 月至今任山东红应天农业开发有限公司法定代表人、执行董

事兼经理，2014 年 2 月至今在中喜生态产业股份有限公司工作。2022 年 6 月至

今，任中喜生态产业股份有限公司董事。

张辉，男，汉族，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011

年 11 月起至 2021 年 3 月，任中谷农业投资有限公司法定代表人、执行董事兼总

经理；2012 年 3 月起至 2021 年 4 月，任山东中喜旅游开发有限公司法定代表人、

执行董事；2018 年 11 月起至 2021 年 4 月，任中喜文旅发展有限公司法定代表

人、执行董事；2020 年 4 月起至今，任中喜控股集团有限公司监事；2021 年 12

月至今，任安地（山东）房产代理有限公司法定代表人、执行董事兼经理；2020年 6 月至今，任中喜生态产业股份有限公司董事。

赵亦军，女，汉族，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大

专学历。 1998 年 6 月至 2001 年 6 月，任山东博兴外贸局会计，2001 年 7 月至

2006 年 6 月，任山东东营东盛化工公司会计主管；2006 年 7 月至 2010 年 1 月，

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