公告日期：2024-04-25

证券代码：831434 证券简称：巨创计量 主办券商：长城证券
重庆巨创计量设备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 2：00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831434 巨创计量 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。
本次股东大会将由国浩律师（重庆）事务所出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《重庆巨创计量设备股份有限公司 2023 年年度报告》

内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《巨创计量：2023 年年度报告》
（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会形成《2023 年度董事会工作报告》，报告就公司 2023 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出2024 年经营工作思路和工作重点。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，重庆巨创计量设备股份有限公司监事会对 2023 年度监事会工作进行了总结，编制了《关于重庆巨创计量设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，现提交董事会审议。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》，现提交董事会审议。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《2023 年度利润分配方案》，现提交董事会审议。
（七）审议《关于向银行申请融资额度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《关于向银行申请融资额度的议案》，现提交董事会审议。
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会在 2023 年度股东大会召开之日至 2024年度股东大会召开之日期间全权办理公司向银行申请融资相关事宜的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《关于提请股东大会授权董事会在 2023 年度股东大会召开之日至 2024年度股东大会召开之日期间全权办理公司向银行申请融资相关事宜的议案》，现提交董事会审议。
（九）审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-79,251,650.94 元，公司实收
股本 42,700,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。内容详

见 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一）公告编号 2024-008。
（十）审议《关于<重庆巨创计量设备股份有限公司董事会关于 2023……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。