公告日期：2023-05-12

公告编号：2023-019

证券代码：831434 证券简称：巨创计量 主办券商：长城证券
重庆巨创计量设备股份有限公司董事长、副董事长、监事会主

席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、副董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2023 年5 月 11 日审议并通过：

选举刘伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 10,762,500 股，占公司股本的 25.2049%，不是失信联合惩戒对象。
选举刘辉先生为公司副董事长，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 3,822,800 股，占公司股本的 8.9527%，不是失信联合惩戒对象。
聘任傅斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上述人
员持有公司股份 2,677,500 股，占公司股本的 6.2705%，不是失信联合惩戒对象。

聘任余翔先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上
述人员持有公司股份 2,410,000 股，占公司股本的 5.6440%，不是失信联合惩戒对象。
聘任余翔先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上
述人员持有公司股份 2,410,000 股，占公司股本的 5.6440%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第一次会议于 2023 年5 月 11 日审议并通过：

选举冉鹏先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 24,000 股，占公司股本的 0.0562%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

公告编号：2023-019

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事长、副董事长、监事会主席的选举及高级管理人员的聘任，是根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行的正常换届，符合公司治理要求，不会对公司生产和经营造成不利影响。
三、备查文件

1、《重庆巨创计量设备股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

2、《重庆巨创计量设备股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

重庆巨创计量设备股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 12 日

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