公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-014

证券代码：831434 证券简称：巨创计量 主办券商：长城证券
重庆巨创计量设备股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第八次会议于 2023 年4 月 18 日审议并通过：

选举冉鹏先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 24,000 股，占公司股本的 0.0562%，不是失信联合惩戒对象。

选举程诗凯先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上诉选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑旭东先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上诉选举人员持有公司股份 12,000 股，占公司股本 0.0281%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

郑旭东，男，中国国籍，无境外永久居住权。大专学历，1980 年生。2005 年 11 月
至 2007 年 10 在重庆巨创计量设备有限公司工作，先后从事装配工、电子车间工人、技术员、行政专员。2007 年 10 至今在重庆巨创计量设备股份有限公司行政部工作，先后担任项目主管、网络主管、行政部副部长。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公告编号：2023-014

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

在第五届监事就任前，第四届监事仍应依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。

本次监事会成员的选举系公司正常换届，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响，符合公司治理要求
三、备查文件

《重庆巨创计量设备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

重庆巨创计量设备股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 18 日

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