公告日期：2023-08-23

证券代码：831431 证券简称：东南光电 主办券商：东北证券
吉安东南光电股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序、召集人等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831431 东南光电 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润累计金额为-55,072,792.83 元，
公司归属于挂牌公司股东的净资产为 3,620,834.73 元，公司未弥补亏损达到实收股本总额 56,441,000.00 元的三分之一。

详细内容请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的提示性公告》（公告编号：2023-022）。
（二）审议《关于董事会换届选举暨提名何立光先生为公司第四届董事》议案
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名何立光先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。何立光先生为连选连任。上述董事提名经 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。
（三）审议《关于董事会换届选举暨提名黄中元先生为公司第四届董事》议案
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名黄中元先生为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。黄中元先生为连选连任。上述董事提名经 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。（四）审议《关于董事会换届选举暨提名赖玉华女士为公司第四届董事》议案
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名赖玉华女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。赖玉华女士为连选连任。上述董事提名经 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。（五）审议《关于董事会换届选举暨提名吴景芳女士为公司第四届董事》议案
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名吴景芳女士为公司第四届董事会董事，任职期限三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。吴景芳女士为连选连任。上述董事提名经 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第三届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。（六）审议《关于董事会换届选举暨提名雷军委先生为公司第四届董事》议案
鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。现提名雷军委先生为公司第四届董……
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