公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-008

证券代码：831431 证券简称：东南光电 主办券商：东北证券
吉安东南光电股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

□修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）新增条款内容

新增第一百九十二条：若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

公告编号：2023-008

二、修订原因

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关要求在公司章程中完善投资者保护相关条款内容。

不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《吉安东南光电股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

吉安东南光电股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日

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