
公告日期:2023-02-23
公告编号:2023-005
证券代码:831419 证券简称:鸿铭科技 主办券商:浙商证券
衡阳鸿铭科技股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 2 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 2 月 13 日以电话通知方式发
出
5.会议主持人:侯爱忠
6.会议列席人员:单邱平 雷菊枚 彭程
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事雷霆因配合娄底新化公安调查缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认关联方资金往来暨资金占用》议案
1. 议案内容:
2022 年 1-6 月,鸿铭科技实际控制人雷霆控制的企业衡阳鸿鑫实业有限公
公告编号:2023-005
司新增占用公司资金,日最高占用余额为 65.82 万元,占公司 2021 年末经审计净资产的 0.7%,占用形成原因:往来款项,非经营性占用。 公司未及时披露上述事项。
公司董事兼总经理侯爱忠,2022 年 1-6 月新增违规关联交易累计占用金额
189,700.00 元,违规关联交易累计金额占最近一期 2021 年经审计的期末净资产比重的 0.2%,累计占用金额占最近一期 2021 年经审计的期末总资产比重的0.18%。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,董事侯爱忠回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 3 月 15 日在公司会议室召开 2023年第一次临时股东大会,
审议以上尚需提交股东大会审议的议案。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《衡阳鸿铭科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》
衡阳鸿铭科技股份有限公司
董事会
公告编号:2023-005
2023 年 2 月 23 日
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