公告日期：2023-02-23

公告编号：2023-005

证券代码：831419 证券简称：鸿铭科技 主办券商：浙商证券
衡阳鸿铭科技股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：侯爱忠

6.会议列席人员：单邱平 雷菊枚 彭程

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事雷霆因配合娄底新化公安调查缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联方资金往来暨资金占用》议案
1. 议案内容:

2022 年 1-6 月，鸿铭科技实际控制人雷霆控制的企业衡阳鸿鑫实业有限公

公告编号：2023-005

司新增占用公司资金，日最高占用余额为 65.82 万元，占公司 2021 年末经审计净资产的 0.7%，占用形成原因：往来款项，非经营性占用。 公司未及时披露上述事项。

公司董事兼总经理侯爱忠，2022 年 1-6 月新增违规关联交易累计占用金额
189,700.00 元，违规关联交易累计金额占最近一期 2021 年经审计的期末净资产比重的 0.2%，累计占用金额占最近一期 2021 年经审计的期末总资产比重的0.18%。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事侯爱忠回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 15 日在公司会议室召开 2023年第一次临时股东大会，
审议以上尚需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《衡阳鸿铭科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》

衡阳鸿铭科技股份有限公司
董事会

公告编号：2023-005

2023 年 2 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。